公告日期：2025-04-29

2024 年度独立董事述职报告

本人佘利文作为南华生物第十一届董事会独立董事，任职期间根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事制度》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，始终秉承着勤勉、尽责、忠实的态度，认真履行独立董事职责。积极出席相关会议，深入审议各项议案，客观发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

佘利文，女，1969 年 9 月出生，湖南大学会计学专业毕业，硕
士研究生学位，正高级会计师。先后担任湖南省总会计师协会常务理事、湖南省会计咨询委员会专家、湖南省正高会计师职称评审委员会委员等职务。长期从事企业财务管理工作，具有丰富的大型企业财务管理经验，曾担任中国电信股份有限公司湖南分公司财务共享中心主任、财务部主任、湖南省通信产业服务有限公司董事等职。2024 年10 月起，担任公司独立董事。

（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，除担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员外，未在公司担任其他任何职务。与公司及其主要股东不存

在可能妨碍独立客观判断的关系，未持有公司股份。与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，不受任何组织或个人影响，不存在影响

独立性的情形，符合深交所对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本

人积极参加公司董事会、股东大会，详细了解公司经营管理状况，认

真审议各次会议的议案及其相关材料，积极参与各项会议议案的讨论

并提出合理建议，并发表了独立董事意见。

2024 年公司共召开了 7 次董事会、4 次股东大会，本人出席的具

体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

本年度召 应参加董 亲自出 委托出 缺席 应出席股东大

开董事会 事会 席 席（次） （次） 会（次） 实际出席（次）
会议（次） （次） （次）

7 2 2 0 0 1 1

本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票

和弃权票，无委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提

出异议。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为董事会审计委员会委员、提名委员会委员，积极参与各

委员会事务，认真履行各委员会责任和义务，对会议审计的事项进行

讨论，并提出了专业意见和合理建议，为董事会的决策提供有力支持。
2024 年度，公司共召开审计委员会 6 次、战略委员会 0 次、提
名委员会 3 次、薪酬与考核委员会 1 次，本人应当出席会议的具体情况如下：

专门委员会 本年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席（次）
会议（次） （次） （次）

审计委员会 2 2 0 0

提名委员会 0 0 0 0

（三）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司独立董事专门会议召开了 6 次。本人应当出席独立董事专门会议 1 次，亲自出席 1 次，在参会过程中，本人严格恪守独立董事的独立性原则，从专业角度对公司关联交易等相关事项进行审议及监督，通过细致审查，确保相关事项合规合理，勤勉地履行了独立董事的职责。

三、报告期内发表专门意见情况

2024 年，对独立董事专门工作会议议案进行谨慎审查，重点关注公司财务合规、关联交易等重大事项，发表的意见如下：

2024 年 12 月 5 日，公司以通讯方式召开了第十一届独立董事
2024 年第六次专门会议，对会议审议的《关于新增关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见。

本人在审议过程中，着重关注关联交易等相关事项。在公司与关联方的关联交易事项中，详细审查交易合同、财务数据等资料，确认该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格公允，决策程序
符合深交所相关……
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