公告日期：2026-01-27

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2026-009

南华生物医药股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：公司2026年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

经南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议审议，决定召开2026年第一次临时股东会。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 12 日（星期四）15:00；

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月12日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月12日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026 年 2 月 6 日（星期五）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；

本次股东会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1
栋三层会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于选举蒋媛女士为公司第十二届董事会非独立董 √

事的提案》

2.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的提案》 √

3.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的提案》 √

4.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的提案》 √

5.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的提案》 √

6.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的提案》 √

2.提案披露情况：

上述提案的具体内容请参见公司于 2026 年 1 月 27 日在《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

3.表决事项说明

本次股东会在审议第 1.00-6.00 项提案时，公司对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东……
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