公告日期：2026-04-29

南华生物医药股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会

履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，以及《南华生物医药股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责原则，认真履行审计监督职责，同步承接原监事会相关职能。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司完成董事会换届选举（8 月完成第十二届董事会组建），审计委员会组成随之调整：第十一届审计委员会由独立董事佘利文女士、赵亚青先生及非独立董事杨云先生组成；第十二届审计委员会由独立董事佘利文女士、朱丽梅女士及非独立董事陈群先生组成，召集人均为会计专业人士佘利文女士，委员任职符合监管要求及公司制度规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 10 次会议，均以通讯形式召开，全体委员均出席会议，会议召集、召开及审议程序符合相关规定，具体审议情况如下：

1.2025 年 2 月 5 日，公司以通讯形式召开了第十一届董事会审
计委员会 2025 年第一次会议，会议审议并通过了《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》《关于关联交易预计的议案》《关于拟注销募集资金账户的议案》；

2.2025 年 4 月 28 日，公司以通讯形式召开了第十一届董事会审
计委员会 2025 年第二次会议，会议审议并通过了《关于〈2024 年年度财务报告〉的议案》《关于〈2024 年度内部审计工作总结及 2025年度审计工作计划〉的议案》《关于〈2025 年第一季度内部审计工作报告及 2025 年第二季度工作计划〉的议案》《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》等相关议案；

3.2025 年 6 月 18 日，公司以通讯形式召开了第十一届董事会审
计委员会 2025 年第三次会议，会议审议并通过了《关于授权经营层挂牌出售子公司股权的议案》；

4.2025 年 7 月 21 日，公司以通讯形式召开了第十一届董事会审
计委员会 2025 年第四次会议，会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

5.2025 年 8 月 8 日，公司以通讯形式召开了第十二届董事会审计
委员会 2025 年第一次会议，会议审议并通过了《关于选举第十二届董事会审计委员会主任委员（召集人）的议案》《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议
案》；

6.2025 年 8 月 27 日，公司以通讯形式召开了第十二届董事会审
计委员会 2025 年第二次会议，会议审议并通过了《关于公司〈2025年半年度财务报告〉的议案》《关于公司〈2025 年第二季度内部审计工作报告及 2025 年第三季度工作计划〉的议案》《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

7.2025 年 9 月 5 日，公司以通讯形式召开了第十二届董事会审计
委员会 2025 年第三次会议，会议审议并通过了《关于公司筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的议案》；

8.2025 年 10 月 24 日，公司以通讯形式召开了第十二届董事会
审计委员会 2025 年第四次会议，会议审议并通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》《关于公司〈2025 年第三季度内部审计工作报告及 2025 年第四季度工作计划〉的议案》；

9.2025 年 11 月 28 日，公司以通讯形式召开了第十二届董事会
审计委员会 2025 年第五次会议，会议审议并通过了《关于聘请 2025年度审计机构的议案》《关于向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度的议案》；

10.2025 年 12 月 30 日，公司以通讯形式召开了第十二届董事会
审计委员会 2025 年第六次会议，会议审议并通过了《关于会计师事务所选聘制度的议案》《关于董事、高级管理人员离职制度的议案》《关于商品期货交易管理制度的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2025 年度，公司董……
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