公告日期：2026-04-29

西部证券股份有限公司

关于南华生物医药股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”、“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对南华生物 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1930 号），公司向特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票 18,449,197 股，发行价为每股人民币 14.96 元，共计
募集资金 275,999,987.12 元，扣除承销费和保荐费 3,396,226.42 元后的募集资金
为 272,603,760.70 元，已由西部证券于 2023 年 12 月 25 日汇入公司募集资金监
管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,498,536.99 元后，公司本次募集资金净额为 271,105,223.71 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12月 26 日出具了天健验[2023]2-47 号《验资报告》。

（二）募集资金累计使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

项目 序号 金额（元）

一、募集资金净额 A 271,105,223.71

项目 序号 金额（元）

减： B 271,129,408.28

以前年度已使用金额 271,105,188.51

本年度已使用金额 0.00

银行手续费支出 44.20

其他（注） 24,184.57

加： C 24,184.57

募集资金利息收入 24,184.57

二、报告期末募集资金余额 D=A-B+C 0.00

注：其他系本期募集资金专项账户销户转出金额

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南华生物医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐人于 2023 年 12 月 26 日与中信银行股份有限公司长沙分行签
订了《募集资金三方监管协议》，……
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