公告日期：2026-04-29

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2026-019

南华生物医药股份有限公司

第十二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议于2026年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2026年4月18日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

1.《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

独立董事向董事会递交了2025年度述职报告及独立性自查报告，并将在公司2025年度股东会上述职。

本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2025年度董事会工作报告》。

2.《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

3.《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司编制的《2025年年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，能充分反映公司2025年度的实际经营情况。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025
年年度报告〉及其摘要的议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

4.《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2025年度财务决算报告》。

5.《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司可供投资者分配的利润为-39,699.12万元，合并报表未分配利润为-52,211.78万元。公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

6.《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并口径2025年度实现归属于上市公司股东的净利润2,882.87万元，未分配利润-52,211.78万元，公司未弥补亏损金额为-52,211.78万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决结果：会议7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》。

7.《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2025年度内部控制自我评价报告》。
8.《关于〈2025年会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025年会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《南华生物审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况的报告》《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

9.《关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关……
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