公告日期：2026-04-29

南华生物医药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”） 董事会遵循《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关规范性文件的要求，贯彻落实股东会的各项决议，有序开展董事会各项工作，深入研究并部署公司重大发展战略及生产经营事项，有效推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、报告期公司经营与发展情况

2025 年度，公司主要从事生物医药和节能环保两大板块业务，同时开展其他生物医药相关产品的生产、销售及代理销售等业务。
报告期内，公司实现营业收入为 41,593.97 万元，同比增长209.37%，利润总额为 1,972.26 万元，同比增长 194.59%；净利润2,882.87 万元，同比增长 245.26%；实现扣非净利润 1,069.03 万元，同比增长 136.62%；实现基本每股收益 0.09 元。

二、董事会日常工作

2025 年，南华生物医药股份有限公司董事会共召开 12 次会议，
并对下列事项进行了审议：

1.2025 年 2 月 6 日，公司以通讯方式召开了第十一届董事会第二
十五次会议，会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于关联交易预计的议案》《关于拟注销募集资金账户
的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》等议案；

2.2025 年 4 月 28 日，公司以通讯方式召开了第十一届董事会第
二十六次会议，会议审议并通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》等相关议案；

3.2025 年 5 月 26 日，公司以通讯方式召开了第十一届董事会第
二十七次会议，会议审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》；
4.2025 年 6 月 18 日，公司以通讯方式召开了第十一届董事会第
二十八次会议，会议审议并通过了《关于授权经营层挂牌出售子公司股权的议案》；

5.2025 年 7 月 21 日，公司以通讯方式召开了第十一届董事会第
二十九次会议，会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关
于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。公司根据相关规定，及时完成董事会换届选举，并推动落实“撤销监事会，将其职能承接到董事会审计委员会”的治理结构调整，确保相关程序合法合规落地；

6.2025 年 8 月 8 日，公司以通讯方式召开了第十二届董事会第一
次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》等相关议案；

7.2025 年 8 月 27 日，公司以通讯方式召开了第十二届董事会第
二次会议，会议审议并通过了《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

8.2025 年 9 月 5 日，公司以通讯方式召开了第十二届董事会第三
次会议，会议审议并通过了《关于公司筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的议案》《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，助力公司推进主业赛道延伸工作；

9.2025 年 10 月 24 日，公司以通讯方式召开了第十二届董事会第
四次会议，会议审议并通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》；

10.2025 年 11 月 14 日，公司以通讯方式召……
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