公告日期：2026-04-29

南华生物医药股份有限公司 关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

南华生物医药股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放、管理与实际
使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情
况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1930 号），本公司由主承销商西部 证券股份有限公司（以下简称“西部证券公司”）采用代销方式，向特定对象发
行人民币普通股（A 股）股票 18,449,197 股，发行价为每股人民币 14.96 元，共计
募集资金 275,999,987.12 元，坐扣承销和保荐费用 3,396,226.42 元后的募集资金为
272,603,760.70 元，已由主承销商西部证券公司于 2023 年 12 月 25 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用 1,498,536.99 元后，公司本次募集资金净额为 271,105,223.71 元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2023〕2-47 号）。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项目 序号 金额

一、募集资金净额 A 271,105,223.71

减； B 271,129,408.28

以前年度已使用金额 271,105,188.51

本年度使用金额

南华生物医药股份有限公司 关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

项目 序号 金额

银行手续费支出 44.20

其他（注） 24,175.57

加； C 24,184.57

募集资金利息收入 24,184.57

二、报告期末募集资金余额 D=A-B+C 0.00

注：其他系本期募集资金专项账户销户转出金额。

二、募集资金存放和管理情况

1、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《南华生物医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构西部证券公司于 2023 年 12 月 26 日分别与中信银行股份有限公
司长沙……
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