公告日期：2026-04-29

南华生物医药股份有限公司董事会

关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年独立董事佘利文、林锋、朱丽梅、赵亚青（因换届原因离任）的独立性情况进行了核查评估，并出具如下专项意见：

经核查，2025 年 1 月 1 日至本专项意见出具之日，独立董事佘利文、林锋、
朱丽梅未在公司担任除独立董事以外的其他职务。已离任独立董事赵亚青在任职期间，不存在违反独立董事独立性要求的情形。公司现任及离任独立董事均未在公司主要股东、实际控制人及其控制的企业担任任何职务；与公司、主要股东及实际控制人之间不存在关联关系、利害关系，亦不存在其他妨碍独立、客观履职判断的情形，无其他影响独立董事独立性的事项。

综上，公司董事会认为，独立董事佘利文、林锋、朱丽梅、赵亚青（因换届原因离任）符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等关于独立董事独立性的相关要求。
特此意见。

南华生物医药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

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