公告日期：2026-04-29

南华生物医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人林锋作为南华生物第十二届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年 8 月，公司完成第十一届至第十二届董事会换届选举，
本次换届后，本人继续担任公司第十二届董事会独立董事。现将 2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

林锋先生，男，1980 年 9 月出生，中南大学法律硕士学位。自
2024 年 4 月起担任公司独立董事，2025 年 8 月董事会换届后，继续
担任公司董事会独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员。

（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，除担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员外，未在公司担任其他任何职务。与公司及其主要股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，未持有公司股份。与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，独立履行职责，不存在影响独立

性的情形，符合深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对独立董事

独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司董事会、股东会、董事会各专门委员会及独立董

事专门会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及相关

监管规定。本人严格按照要求出席各类会议，依托自身法律专业优势，
认真审议各项议案，积极参与讨论并发表专业法律意见，切实履行独

立董事监督、咨询职责。具体履职情况如下：

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 12 次（其中第十一届董事会

5 次、第十二届董事会 7 次），股东会 5 次。本人应出席董事会 12

次、股东会 5 次，均亲自出席，无委托出席、缺席情况，具体如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

本年度召 应参加董 亲自出

委托出 缺席 应出席股东会

开董事会 事会 席 实际出席（次）
席（次） （次） （次）

会议（次） （次） （次）

12 12 12 0 0 5 5

本人对董事会会议审议的全部议案均投赞成票，未投反对票、弃

权票，无委托其他独立董事出席会议的情况，未对公司任何事项提出

异议。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，依托 自身法律专业背景和公司治理实务经验，积极参与各委员会事务，认 真履行各委员会责任和义务，对会议审议的相关事项从合规性、合法 性角度进行严格审查、充分讨论，提出专业法律意见和合理建议，助 力完善公司治理结构，确保公司运作符合《公司法》《公司章程》及 深交所监管规定，保障公司治理规范有序。

2025 年度，本人应出席专门委员会会议 4 次，均亲自出席，无
委托出席、缺席情况，具体如下：

本年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席
董事会届次 专门委员会

会议（次） （次） （次） （次）

提名委员会 1 1 0 0
第十一届董

薪酬与考核委

事会 1 1 0 0
员会

提名委员会 1 1 0 0
第十二届董

事会 ……
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