公告日期：2026-04-29

南华生物医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人赵亚青作为南华生物医药股份有限公司（以下简称 “公司”）第十一届董事会独立董事，履职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，始终秉持勤勉、尽责、忠实的职业准则，认真履行独立董事各项职责，积极出席相关会议，深入审议议案内容，独立、客观发表专业意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年公司完成第十一届至第十二届董事会换届选举，本次换届后，本人未继续担任公司第十二届董事会独立董事，相关履职职责至公司第十二届董事会选举产生之日止。现将本人 2025 年度作为公司第十一届董事会独立董事的履职情况正式述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

赵亚青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕
业于清华大学，2021 年 12 月 29 日至 2025 年 8 月 6 日任职公司第十
一届董事会独立董事，同时担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。

（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司第十一届董事会独立董事，仅担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，未在公司及公司控股子公司担任其他任何职务，未参与公司日常经营管理。
本人与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何可能妨碍独立客观判断的关联关系；未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无亲属关系及其他利害关系。本人能够独立履行职责，不存在影响独立董事独立性的情形，完全符合中国证监会、深圳证券交易所对于独立董事独立性的各项要求。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司董事会、股东会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议材料能够及时、完整送达本人。本人积极参加公司第十一届董事会及股东会相关会议，详细了解公司经营管理、财务状况、重大事项进展等情况，认真审议各次会议议案及相关材料，积极参与议案讨论并提出合理专业建议，依法行使表决权并发表独立董事意见。
（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司第十一届董事会共计召开了 5 次会议，股东会共
计召开了 5 次会议。因本人履职范围为第十一届董事会独立董事，任职期间应出席股东会 3 次。本人出席的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

本年度召 应参加董 亲自出 委托出

缺席 应出席股东会

开董事会 事会 席 席 实际出席（次）：
（次） （次）：

会议（次） （次）： （次） （次）：

5 5 5 0 0 3 3

本人对第十一届董事会会议审议的所有议案均投赞成票，未投反

对票或弃权票，无委托其他独立董事出席会议的情形，未对公司任何

经营管理事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、

战略委员会委员，严格按照各专门委员会工作细则履行职责，积极参

与委员会事务，对会议审议事项进行审慎研究和专业讨论，提出针对

性意见和建议，为委员会科学决策提供专业支撑，有效保障公司财务

监督、薪酬考核、战略规划等工作的规范性和合理性。

2025 年度，本人应出席专门委员会会议 7 次，均亲自出席，无

委托出席、缺席情况，具体如下：

本年度应参加 委托出席

专门委员会 亲自出席（次）： 缺席（次）：

会议（次）： （次）：

审计委员会 4 4 0 ……
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