公告日期：2026-04-29

南华生物医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人朱丽梅作为南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，秉持勤勉、尽责、忠实的原则，认真履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

朱丽梅，女，1974 年 5 月 4 日出生，厦门大学管理学院 EMBA、
美国杜兰大学全球管理硕士研究生、中国社会科学院财经战略研究院金融学博士在读。现任中银绒业股份有限公司独立董事；自 2025 年8 月至今，担任公司第十二届董事会独立董事，同时担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规则要求的独立性，不存在影响独立履行职责的情形，具体说明如下：本人除担任董事会审计委员会委员、薪酬

与考核委员会委员、战略委员会委员外，未在公司担任其他任何职务，
也未在公司主要股东、实际控制人控制的其他企业任职；与公司及其

主要股东不存在可能妨碍独立客观判断的利害关系，未持有公司股份；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他

董事、高级管理人员不存在关联关系，不受任何组织或个人干预，能

够独立、客观、公正地履行独立董事职责，符合深交所对独立董事独

立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司董事会、股东会、董事会各专门委员会及独立董

事专门会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及相关

监管规定。本人严格按照要求出席各类会议，认真审议各项议案，积

极参与讨论并发表专业意见，切实履行独立董事职责。具体履职情况

如下：

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 12 次（其中第十一届董事会

5 次、第十二届董事会 7 次），股东会 5 次。本人应出席董事会 7 次、
股东会 2 次，均亲自出席，无委托出席、缺席情况，具体如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

本年度召 应参加董 亲自出

委托出 缺席 应出席股东会

开董事会 事会 席 实际出席（次）
席（次） （次） （次）

会议（次） （次） （次）

12 7 7 0 0 2 2

本人对董事会会议审议的全部议案均投了赞成票，没有投反对票 和弃权票，无委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提 出异议。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、 战略委员会委员，积极参与各委员会事务，认真履行各委员会责任和 义务，对会议审议的相关事项进行讨论，并提出了专业意见和合理建 议，为董事会科学决策提供有力支撑。

2025 年度，本人应出席专门委员会会议 8 次，均亲自出席，无
委托出席、缺席情况，具体如下：

本年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席
董事会届次 专门委员会

会议（次） （次） （次） （次）

审计委员会 6 6 0 0

第十二届董 薪酬与考核委

1 1 0 0
事会 员会

战略委员会 1 1 ……
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