公告日期：2026-04-29

关于南华生物医药股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实际

使用情况的鉴证报告

众环专字[2026]1700033 号

关于南华生物医药股份有限公司

募集资金年度存放、管理与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字[2026]1700033 号
南华生物医药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”）
截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用
情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是南华生物董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，南华生物医药股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事
会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实
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南华生物医药股份有限公司 关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

南华生物医药股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放、管理与实际
使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情
况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1930 号），本公司由主承销商西部 证券股份有限公司（以下简称“西部证券公司”）采用代销方式，向特定对象发
行人民币普通股（A 股）股票 18,449,197 股，发行价为每股人民币 14.96 元，共计
募集资金 275,999,987.12 元，坐扣承销和保荐费用 3,396,226.42 元后的募集资金为
272,603,760.70 元，已由主承销商西部证券公司于 2023 年 12 月 25 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用 1,498,536.99 元后，公司本次募集资金净额为 271,105,223.71 元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2023〕2-47 号）。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项目 序号 金额

一、募集资金净额 A 271,105,223.71

减； ……
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