公告日期：2018-11-13
公告编号：2018-050
证券代码：833656 证券简称：确成硅化 主办券商：中信建投
确成硅化学股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长阙伟东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数261,899,380股，占公司有表决权股份总数的71.69%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司增资》议案
1.议案内容：
公司拟以自有资金向全资子公司确成硅化国际发展有限公司（简称“确成国际”）增资1500万美元，用于确成国际之子公司确成硅（泰国）有限公司（QuechenSilicon(Thailand)Co.,Ltd）的建设和运营。
公告编号：2018-050
2.议案表决结果：
同意股数261,899,380股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
三、备查文件目录
《确成硅化学股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
确成硅化学股份有限公司
董事会
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