公告日期：2018-07-20

公告编号：2018-016

证券代码：835977 证券简称：西拓电气 主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年7月20日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、发出监事会会议通知的时间和方式

2018年7月10日以电话和电子邮件方式发出

5、会议主持人：常勇先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西安西拓电气股份有限公司2018年半年度报告》的议案。1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年半年度报告予以汇报。2、议案表决结果

公告编号：2018-016

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于西安西拓电气股份有限公司2018年上半年度募集资金存

放与实际使用情况专项报告》议案

1、议案内容：

公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告，详情请参见《西拓电气：关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-018）。

2、议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会监事签字确认的《西安西拓电气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

西安西拓电气股份有限公司

监事会

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