公告日期：2025-06-28

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-028
海南京粮控股股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十九次会议的通知》。本次董事会以现
场会议的方式于 2025 年 6 月 26 日上午 9:30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农
科创大厦 B 座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。
本次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于商标转让暨关联交易的议案》

为实现品牌和品类聚焦，董事会经审议，同意与北京粮食集团有限责任公司签署《商标转让合同》，将持有的 114 项“古船”及系列商标以人民币 2,674.95 万元价格转让给北京粮食集团有限责任公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于商标转让暨关联交易的公告》。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会及独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王春立、高磊、关颖、臧莹、
徐文军、刘莲回避表决。

三、备查文件
1.《第十届董事会第十九次会议决议》
2.《2025 年第一次独立董事专门会议决议》
3.《第十届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议决议》
特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董 事 会

2025 年 6 月 28 日

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