公告日期：2025-10-18

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-046
海南京粮控股股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

B 股股东应在 2025 年 10 月 22 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入
公司股票方可参会。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼 B 座首农科创大厦 701 会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（6）人
事的议案》

2.01 选举王春立先生为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举张存亮先生为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举关颖女士为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.04 选举臧莹女士为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.05 选举曲贵虎先生为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.06 选举刘莲女士为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.00 《公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案》

3.01 选举程秉洲先生为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举张宏亮先生为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举王旭女士为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √

4.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订公……
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