公告日期：2025-11-04

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-058
海南京粮控股股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了第十一届董事会董事成员。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生第十一届董事会董事长、各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

非独立董事：王春立先生（董事长）、张存亮先生、关颖女士、臧莹女士、曲贵虎先生、刘莲女士。

独立董事：程秉洲先生、张宏亮先生、王旭女士。其中，程秉洲先生、张宏亮先生为会计专业人士。

公司第十一届董事会成员任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第十一届董事会成员简历详见公司于2025年10月18日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第十一届董事会专门委员会组成情况

公司第十一届董事会设立战略与 ESG 委员会、审计与合规管理委员会、提名与薪酬考核委员会。具体组成如下：

战略与 ESG 委员会：王春立先生（主任委员）、张存亮先生、刘莲女士

审计与合规管理委员会：张宏亮先生（主任委员）、程秉洲先生、王旭女士

提名与薪酬考核委员会：程秉洲先生（主任委员）、王旭女士、刘莲女士

公司第十一届董事会各专门委员会成员任期与第十一届董事会任期一致。各专门委员会成员全部由董事组成，战略与 ESG 委员会由公司董事长担任主任委员，审计与合规管理委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员，审计与合规管理委员会主任委员张宏亮先生为会计专业人士，且审计与合规管理委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规的规定。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：张存亮先生

副总经理：董志林先生、曾长柏先生、兰向东先生

总会计师、董事会秘书：关颖女士

首席合规官（总法律顾问）：王丹风女士

证券事务代表：高德秋女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计与合规管理委员会审议通过。公司董事会秘书关颖女士、证券事务代表高德秋女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合有关法律法规的相关规定。
四、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

电话：010-81219989

传真：010-81219987

电子信箱：guanying@bjjlkg.cn；gaodeqiu@bjjlkg.cn

联系地址：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座8楼

五、离任董事、监事情况

公司第十届董事会非独立董事徐文军先生因任期届满不再担任公司董事职务，独立董事陈广垒先生因任期届满不再担任公司董事职务及专门委员会相关职务，离任后，徐文军先生、陈广垒先生不在公司担任其他职务。公司第十届监事会主席金东哲先生、监事尹瑞金先生、职工监事杨海军先生因监事会改革，不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，离任董事、监事均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董事会

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