公告日期：2025-12-04

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-064
海南京粮控股股份有限公司

关于与北京首农食品集团财务有限公司

续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易背景及概述

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 20 日与北京首
农食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”)签署了《金融服务协议》，并于
2023 年 5 月 12 日签署了《金融服务协议之补充协议》，《金融服务协议》有效期三
年。根据经营发展需要，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。根据协议，财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信服务及经监管机构批准财务公司可从事的其他业务。

财务公司为公司间接控股股东北京首农食品集团有限公司（以下简称“首农食品集团”）控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司为公司提供金融服务构成关联交易。

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第十一届董事会第二次会议，审议了《关于与北京
首农食品集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事王春立、张存亮、关颖、臧莹、曲贵虎、刘莲回避表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了此项议案。该议案已经独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需获得股东会的批准，关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司将回避表决该议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

公司名称：北京首农食品集团财务有限公司

法定代表人：赵兵

注册地址：北京市西城区广安门内大街 316 号京粮古船大厦四层 401A、五层

注册资本：20 亿元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：首农食品集团出资 20 亿元，持有财务公司 100%股权。

2.历史沿革及主要业务最近三年发展状况

财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管
理委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政管理局申请办
理并取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日中国银保监会批复核准同意财务公司所属集
团变更为北京首农食品集团有限公司，2019 年 3 月 22 日收到北京银保监局（原中国
银行业监督管理委员会）北京监管局批复，同意财务公司名称变更为“北京首农食品
集团财务有限公司”。2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品集团缴纳的新增注册资本
金，注册资本 20 亿元。2021 年 8 月换发新的金融许可证。

近三年，财务公司秉持“依托集团、服务产业”的核心定位，实现了业务规模稳步增长、服务能力持续升级、合规风控扎实筑牢的高质量发展态势。核心业务深化拓展，存款服务覆盖首农食品集团成员单位核心需求，资金集中管理成效显著；贷款规模稳步增长，为首农食品集团产业发展提供稳定资金支持。服务创新迭代升级，结算服务能力提质增效，系统建设持续优化，不断强化网络安全与运维保障，夯实数字化服务基础。业务品类不断丰富，在传统存贷、结算业务外，拓展票据承兑与贴现、非融资性保函等多元服务，贴合集团产业经营场景需求。合规风控扎实筑牢，内控体系
不断完善，各项经营指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求。

3.主要财务指标

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额 2,397,658.87 2,327,417.41

负债总额 2,159,991.42 2,090,671.……
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