公告日期：2026-03-28

海南京粮控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻执行股东会决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

一、2025 年度总体经营情况

2025 年，公司全面推进国企改革深化提升行动，以高质量发展为核心，积极应对复杂严峻的外部形势和接踵而至的发展难题，扎实推进各项重点任务，全力维护公司及全体股东利益。报告期内，公司实现营业收入 78.59 亿元，归属于上市公司股东的净利润-26,608.80 万元。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会召集召开情况

报告期内，董事会严格依规审议企业经营发展重大事项，全年组织召开董事会 11
次，审议议案 70 项，其中，财务产权类 5 项，风险防控类 4 项，人事管理类 5 项，投
融资及担保类 8 项，公司治理类 14 项，制度机构类 27 项，其他类 7 项。核心审议事项
包括定期报告、ESG 报告、利润分配、关联交易、对外担保、衍生品投资、薪酬考核、董事会换届、公司治理制度体系修订及董事会决策事项清单更新等，需专门委员会发表意见的议案均已通过董事会专门委员会审议。具体情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届董事会
第十届董事会

2025-01-22 2025-01-23 第十六次会议决议公告》（2025-001）。审议通过：1.
第十六次会议

《关于总部组织机构改革的议案》

第十届董事会 巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届董事会
2025-03-27 2025-03-29

第十七次会议 第十七次会议决议公告》（2025-008）。审议通过：1.

《2024 年度董事会工作报告》；2.《2024 年度总经理工
作报告》；3.《2024 年年度报告和摘要》；4.《2024 年
度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；5.《2024 年度
内部控制自我评价报告》；6.《2024 年度合规管理工作
报告》；7.《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预
算报告》；8.《2024 年度利润分配预案》；9.《董事会
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
10.《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》；11.《关于
2025 年度融资规划及授信担保预计的议案》；12.《关于
开展外汇衍生品交易业务的议案》；13.《北京首农食品
集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》；14.
《关于 2025 年度商品期货和衍生品交易计划的议案》；
……
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