公告日期：2026-03-28

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2026-003
海南京粮控股股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第十一届董事会第三次会议的通知》。本次董事会以现
场会议的方式于 2026 年 3 月 26 日 14:30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农科创
大厦 B 座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次
董事会会议由公司董事长王春立先生主持，公司首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》

董事会经审议，认为《2025 年度董事会工作报告》真实、客观、全面地反映了董事会在公司治理、风险防控和战略决策等方面所做的工作，同意公司《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025
年度股东会上进行述职。全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《2025 年度总经理工作报告》

董事会经审议，认为《2025 年度总经理工作报告》真实、客观、全面地反映了公司经营管理、内部控制和授权执行等情况，同意公司《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《2025 年年度报告和摘要》

董事会经审议，认为 2025 年年度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成果，同意公司《2025 年年度报告和摘要》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2025 年年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理报告》

董事会经审议，同意公司《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年度内部控制从设计有效性和执行有效性两方面进行了评价。董事会同意公司《2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过《2025 年度合规管理工作报告》

董事会经审议，同意公司《2025 年度合规管理工作报告》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

董事会经审议，同意公司《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.审议通过《2025 年度利润分配预案》

董事会经审议，同意公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
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