公告日期：2026-04-21

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2026-013
海南京粮控股股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年4月20日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：董事会

5.主持人：王春立

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.现场会议出席情况：

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份288,439,561股，占本公司有表决权股份总数的39.6780%。其中A股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份288,439,561股，占本公司A股股东表决权股份总数的43.5726%。B股股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。

2.网络投票情况：

通过网络投票的股东312人，代表股份50,785,485股，占本公司有表决权股份总数的6.9861%。通过网络投票的A股股东309人，代表股份50,594,885股，占本公司A股股东表决权股份总数7.6430%；通过网络投票的B股股东3人，代表股份190,600股，占本公司B股股东表决权股份总数0.2933%。

3.公司全体董事、部分高级管理人员和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：

1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：

分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

A 股股东表决 339,034,446 338,564,546 99.8614 434,200 0.1281 35,700 0.0105
情况

B 股股东表决 190,600 18,200 9.5488 172,400 90.4512 0 0

情况

总体表决情况 339,225,046 338,582,746 99.8107 606,600 0.1788 35,700 0.0105

其中：中小股 2,275,025 1,632,725 71.7673 606,600 26.6634 35,700 1.5692
东表决情况

经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

2.审议通过了《2025 年年度报告和摘要》

表决结果：

分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

A 股股东表决 339,034,446 338,555,546 99.8587 434,700 0.1282 44,200 0.0130
情况

B 股股东表决 190,600 18,200 9.5488 172,400 90.4512 0 0
情况

总体表决情况 339,225,046 338,……
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