公告日期：2018-01-03
公告编号：2018-001
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证券代码：831209 证券简称：鑫安利 主办券商：中信建投
河南鑫安利安全科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨耀党
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，
持有表决权的股份 29,328,685 股，占公司股份总数的 55.32%。
二、议案审议情况
本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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(一)审议通过《关于公司转让中环联新（北京）环境保护有
限公司股权的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于 2017 年 12 月 15 日披露的编号为 2017-047
号公告。
2.议案表决结果：
同意股数 4,784,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因与本议案具有关联关系，关联股东杨耀党、赵金茹回避表决。
(二)审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于 2017 年 12 月 15 日披露的编号为 2017-050
号公告。
2.议案表决结果：
同意股数 29,328,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。
(三)审议通过《关于公司改选董事的议案》
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1.议案内容
具体内容详见公司于 2018 年 1 月 3 日披露的编号为 2018-002 号
公告。
2.议案表决结果：
同意股数 29,328,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。
(四)审议通过《关于公司变更募集资金监管账户并签署<募
集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于 2017 年 12 月 15 日披露的编号为 2017-046
号公告。
2.议案表决结果：
同意股数 29,328,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录
（一）《河南鑫安利安全科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东
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大会决议》。
河南鑫安利安全科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 3 日
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