公告日期：2018-05-23

证券代码：430262 证券简称：神州云动 主办券商：世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月22日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦

A座公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长孙满弟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范文件及《公司章程》等的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，

持有表决权的股份66,832,413股，占公司股份总数的84.00%。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司2017年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数66,832,413股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司2017年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数66,832,413股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司2017年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数66,832,413股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数66,832,413股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。