公告日期：2026-04-10

招金国际黄金股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《招金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等有关规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东会的各项决议，积极履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，紧紧围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作，保障了公司良好的运作和发展。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度经营情况

2025年，是公司发展史上极具意义的一年。公司全体干部职工凝心聚力、真抓实干，聚焦化解退市及经营发展各类风险、全面推进产能恢复、提升经营业绩等核心任务，稳步夯实企业发展根基，全年生产经营业绩实现历史性突破，斐济瓦图科拉金矿各项核心指标均创历史新高，为公司后续持续健康发展奠定了坚实基础。

（一）生产运营态势持续向好

报告期内，公司聚焦“强基础、提质效、优系统”，通过完善经营管理制度、健全考核体系、科学分解任务指标，全面强化了生产运营的精细化管控能力。瓦图科拉金矿在有序推进矿山设备设施更新迭代、生产技术升级改造的同时，优化生产组织流程，合理调配生产资
源，稳步提升产能规模，实现“当年投资、当年技改、当年盈利”的任务目标，生产经营持续向好发展。2025年，瓦图科拉金矿全年完成黄金产量24,619.64盎司，较上年同期增长68.64%，产量增幅显著，其中，井下完成产量16,001.81盎司，占全年总产量的65%，尾矿处理完成产量8,617.83盎司，占全年总产量的35%，井下生产与尾矿综合利用协同发力，有效提升了资源综合利用率。

报告期内公司盈利能力同步稳步增强。2025年，公司实现营业收入52,690.44万元，较上年同期增加19,369.15万元，同比增长58.13%；实现营业利润13,397.10万元，较上年亏损10,675.64万元实现扭亏为盈，经营业绩大幅改善；归属于上市公司股东的净利润15,885.76万元，本期实现扭亏为盈，较上年亏损额实现224.66%的利润增幅；扣除非经常性损益后的净利润8,793.84万元，较上年亏损额实现190.74%的利润增幅。

（二）设备设施升级改造稳步推进

报告期内，瓦图科拉金矿聚焦生产运营核心环节，扎实开展井下矿石开采、选矿工艺优化、尾矿再处理能力提升、尾矿库扩容、井下排水等关键环节的设备设施维护与升级改造工作，各项工程按计划有序推进，阶段性成果显著，为产能提升和安全生产提供了有力支撑。
矿石开采环节，恢复了留矿法开采，降低了采准工程量，减少了开采过程中的资源浪费，提高了陡倾斜矿体的开采效率。

选厂工艺优化环节，持续深化选矿流程技术攻关，组建专业技术团队，根据矿石性质的分析，进行选矿试验，着力提升黄金选矿回收率，最大限度挖掘资源价值。

尾矿库及尾矿处理环节，通过双管路同时排尾，将尾矿日处理能
力由1,000吨提升至1,300吨，增幅达30%，有效提升了尾矿综合利用效率；顺利完成7号尾矿库加高扩容工程建设及相关罐体加固，进一步提升了尾矿库的储存能力和安全防护水平。

井下排水环节，通过新增、改造井下排水设施，实现井下积水排至井底，有效解决了井下积水影响生产的难题，三大区域排水系统建设取得阶段性成果：史密斯区域形成“主泵+临时泵+雨季防控”的全方位排水体系；菲利普区域实现“水仓扩容+泵站升级+管网优化”的系统能力提升；R1井区域排水效率明显改善。后续将重点推进R1井16中主泵站第3台多级泵安装工作，确保区域排水能力全面达标。

截至报告期末，瓦图科拉金矿各项更新改造工作进展顺利，整体工程推进符合预期，预计2026年底完成升级改造任务。

（三）精益管理实现降本增效

报告期内，公司始终坚持“稳生产、增效益、降成本、提质量”的经营理念，深入推进“全员、全岗、全环节”的降本增效专项行动。瓦图科拉金矿聚焦生产运营全流程，强化精益管控，降本增效成效显著。

节能降耗见实效：优化整合大型用电设备，合理调配用电负荷，避免无效用电；为关键配电室加装无功补偿装置，有效提升电能利用效率，降低了电力消耗，同时进一步提升了矿山供电稳定性和保障能力。

成本管控全方位：在采购与物流环节，通过议价采购、优化运输模式、打破承运垄断，有效降低采购及物流运输成本；在设备运维方面，强化车辆运维管理，提升车辆维修效率，推进旧件修复……
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