公告日期：2026-05-09

证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2026-024
招金国际黄金股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026 年 5 月 8 日 14:30

网络投票具体时间为：2026 年 5 月 8 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3.会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长翁占斌

会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 848 人，代表股份 238,762,369 股，占公司有表决权
股份总数的 25.7005%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 195,780 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0211%。

通过网络投票的股东 845 人，代表股份 238,566,589 股，占公司有表决权股份总
数的 25.6794%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 847 人，代表股份 52,958,817 股，占公司有表
决权股份总数的 5.7005%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 195,780 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0211%。

通过网络投票的中小股东 844 人，代表股份 52,763,037 股，占公司有表决权股
份总数的 5.6794%。

2.公司董事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 238,403,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8496%；反对
288,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1207%；弃权 71,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。
中小股东总表决情况：

同意 52,599,717 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3219% ；反对 288,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5440%；弃权 71,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1341%。

2.审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》

总表决情况：

同意 238,391,469 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8447%；反对
322,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1352%；弃权 48,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201%。
中小股东总表决情况：

同意 52,587,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2996%；反对 322,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6095%；弃权 48,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0908%。

3.审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 238,394,169 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8458%；反对
297,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1247%；弃权 70,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.029……
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