公告日期：2025-11-08

证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-089
招金国际黄金股份有限公司

2025 年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 11 月 7 日 15:00

网络投票具体时间为：2025 年 11 月 7 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 7 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3.会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长翁占斌

会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 731 人，代表股份 252,117,622 股，占公司有表决权
股份总数的 27.1381％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 186,051,452 股，占公司有表决权股
份总数的 20.0267％。

通过网络投票的股东 729 人，代表股份 66,066,170 股，占公司有表决权股份总
数的 7.1114％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 730 人，代表股份 66,314,070 股，占公司有表
决权股份总数的 7.1381％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 247,900 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0267％。

通过网络投票的中小股东 729 人，代表股份 66,066,170 股，占公司有表决权股
份总数的 7.1114％。

2.公司董事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 251,534,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7688％；反
对 459,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1823％；弃权 123,100股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488％。

中小股东总表决情况：

同意 65,731,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1212％；反对 459,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6932％；弃权 123,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1856％。

表决结果：该议案获得通过。高文龙先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
2.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意 248,079,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3984％；反
对 3,912,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5519％；弃权 125,200股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497％。

中小股东总表决情况：

同意 62,276,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9110％；反对 3,912,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9002％；弃权 125,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1888％。

表决结果：该议案获得通过。

3.审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决情况：

同意 251,738,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8496％；反
对 256,180 股，占出席本次股东会有效……
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