公告日期：2026-04-18

证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2026-022
招金国际黄金股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层

二、会议审议事项

1.提交股东会听取的提案：

2025 年度独立董事述职报告。

2.提交股东会表决的提案及编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 关于 2025 年度利润分配的预案 √

3.00 关于《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案 √

4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

5.00 关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

7.00 关于公司 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组 √

合业务的议案

8.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案 √

9.00 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的 √

议案

10.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

11.00 关于修订《公司章程》的议案 √

12.00 关于调整预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度 √

的议案

13.00 关于补选黄孚先生为第十一届董事会非独立董事的 √

议案

上述议案已经公司第十一届董事会第七次、第八次、第九次会议审议通过。
详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 10 日、2026 年 4 月 16 日及 2026 年 4 月 18
日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案 11 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决……
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