公告日期：2026-06-09

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2026-031

珠海港股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 5 月
21 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事局

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 12 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 09 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司法律顾问。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1 栋 20 层）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100 非累积投票提案 √

所有提案

1.00 2025 年度董事局工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配的预案 非累积投票提案 √

关于拟制定《董事、高级管理

4.00 非累积投票提案 √

人员薪酬管理制度》的议案

关于董事 2025 年度薪酬确认及

5.00 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案

同时，会议将听取《2025年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、披露情况：议案内容详见2026年4月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的公司《第十一届董事局第二十五次会议决议公告》《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《关于2025年度利润分配预案的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

3、上述第3项议案为影响中小投资者利益的重大事项，股东会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东账户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份……
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