公告日期：2026-06-13

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2026-032
珠海港股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况：

1、召开时间

（1）现场会议时间：2026年6月12日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026 年 6 月 12 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②互联网投票系统投票时间为：2026 年 6 月 12 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号
铭泰城市广场 1 栋 20 层）

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东会的召集人：公司董事局。

5、主持人：董事局主席蔡文先生。

6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 388 人，代表股份
344,433,205 股，占公司有表决权股份总数的 38.0335%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 275,768,052 股，占公司有表决权股份总
数的 30.4513%；通过网络投票的股东 380 人，代表股份 68,665,153 股，
占公司有表决权股份总数的 7.5822%。

公司董事、高级管理人员及法律顾问出席了会议，会议听取了邹俊善、陈鼎瑜、刘国山、郑颖四位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）提案表决结果

提案 1.00 2025 年度董事局工作报告

总表决情况：

同意 324,445,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1970%；反对 19,769,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 5.7398%；弃权 217,700 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0632%。

中小股东总表决情况：

同意 48,698,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9003%；反对 19,769,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.7828%；弃权 217,700 股（其中，因未投票默认弃权17,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3169%。

本项提案获得表决通过。

提案 2.00 2025 年年度报告及摘要

总表决情况：

同意 324,554,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
94.2287%；反对 19,672,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 5.7114%；弃权 206,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0599%。

中小股东总表决情况：

同意 48,807,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.0590%；反对 19,672,039 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6405%；弃权 206,400 股（其中，因未投票默认弃权13,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3005%。

本项提案获得表决通过。

提案 3.00 关于 2025 年度利润分配的预案

总表决情况：

同意 324,789,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2969%；反对 19,508,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 5.6640%；弃权 134,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391%。

中小股东总表决情况：

同意 49,042,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.4013%；反对 19,508,639 股，占出席本次股东……
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