公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-020

证券代码：872596 证券简称：自控股份 主办券商：招商证券
郑州纺机自控设备股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展战略的需要，为进一步拓宽公司业务发展领域，降低无纺布生产用电成本，提高公司收入和盈利水平，实现股东权益最大化。公司拟设立全资子公司“郑州九如新能源科技有限公司”（暂定名，具体名称以当地公司注册登记部门核准为准），注册地为新密市曲梁镇大学南路 1 号，注册资本不超过人民币 3,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司 2019 年 8 月 21 日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全
资子公司的议案》，会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据

公告编号：2019-020

《公司章程》和《郑州纺机自控设备股份有限公司对外投资管理制度》规定， 本次投资事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

光伏发电项目的开发、制造、安装、维护、经营管理及技术咨询。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：郑州九如新能源科技有限公司
注册地：新密市曲梁镇大学南路 1 号。（暂定地址，实际地址以工商局注册为准）经营范围：新能源相关领域技术的研究开发、推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、制造、安装、维护、经营管理及技术咨询。（暂定经营范围，实际经营范围以工商注册为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

郑州纺机自控设 3,000,000 现金 认缴 100%
备股份有限公司
（二）投资项目的具体内容

公司在新密市产业集聚区拟设立全资子公司“郑州九如新能源科技有限公司”，主要从事光伏发电项目的开发与技术咨询，为公司无纺布生产提供绿色能源，降低生产成本。

公告编号：2019-020

三、对外投资协议的主要内容

本次投资由公司全资控股，无需签署投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

根据公司发展战略的需要，为进一步拓宽公司业务发展领域，降低无纺布生产用电成本，提高公司收入和盈利水平，实现股东权益最大化。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，将有效提升公司整体实力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全全资子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于减低生产成本，提高产品竞争能力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录

《郑州纺机自控设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

郑州纺机自控设备股份有限公司
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