公告日期：2025-05-20

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-030
珠海港股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况：

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 5 月 19 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

①互联网投票系统投票时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号
铭泰城市广场 1 栋 20 层)

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人：公司董事局。

5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。

6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 511 人，代表股份
287,666,286 股，占公司有表决权股份总数的 31.2771％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 275,747,650 股，占公司有表决权股份总
数的 29.9812％；通过网络投票的股东 509 人，代表股份 11,918,636 股，
占公司有表决权股份总数的 1.2959％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议，会议听取了邹俊善、陈鼎瑜、刘国山、郑颖四位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）提案表决结果

提案 1.00 2024 年度董事局工作报告

总表决情况：

同意 287,300,471 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8728％；反对 256,715 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0892％；弃权 109,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0379％。

本项提案获得表决通过。

提案 2.00 2024 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 287,304,471 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8742％；反对 254,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0884％；弃权 107,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0374％。

本项提案获得表决通过。

提案 3.00 2024 年度财务决算报告

总表决情况：

同意 287,456,871 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9272％；反对 133,715 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0465％；弃权 75,700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0263％。

本项提案获得表决通过。

提案 4.00 2024 年年度报告及摘要

总表决情况：

同意 287,452,571 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9257％；反对 136,115 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0473％；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0270％。

本项提案获得表决通过。

提案 5.00 关于 2024 年度利润分配的预案

总表决情况：

同意 287,275,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8640％；反对 297,315 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.1034％；弃权 93,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0326％。

中小股东总表决情况：

同意 11,52……
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