公告日期：2026-05-12

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2026-036 号
华塑控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会会议没有否决提案。

2.本次会议不涉及变更以往股东会决议情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1.会议时间：2026 年 5 月 11 日，下午 15:00

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 11 日的交
易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至
2026 年 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A
座 33 楼 3311 室会议室。

（三）召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（四）主持人：董事长杨建安先生

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（六）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1.总体情况

通过现场和网络投票的股东 148 人，代表股份 443,119,960 股，占公司有表决
权股份总数的 41.2924%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 435,114,935
股，占公司有表决权股份总数的 40.5464%。通过网络投票的股东 146 人，代表股份 8,005,025 股，占公司有表决权股份总数的 0.7460%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 146 人，代表股份 8,005,025 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7460%。

3.公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会议，其中，部分董事、高级管理人员以通讯方式列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

各子议案表决情况如下：

子议案 1.01：选举杨建安先生为十三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 441,248,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5778%；反对 1,773,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4002%；弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0221%。

中小股东表决情况：同意 6,134,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.6272%；反对 1,773,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 22.1511%；弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2217%。

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过半数通过。本议案获得通过。

子议案 1.02：选举费城先生为十三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 441,269,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5825%；反对 1,772,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4000%；弃权 77,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。

中小股东表决情况：同意 6,155,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8895%；反对 1,772,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 22.1448%；弃权 77,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过半数通过。本议案获得通过。

子议案 1.03：选举梅玫女士为十三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 441,269,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5825%；反对 1,772,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4001%；弃权 77,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股……
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