公告日期：2026-05-13

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2026-038 号
华塑控股股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日召开 2026
年第二次临时股东会，选举产生了公司十三届董事会。2026 年 5 月 12 日，公司
召开十三届董事会第一次临时会议，审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表的相关议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、十三届董事会及各专门委员会组成情况

（一）十三届董事会成员

董事长：杨建安先生。

非独立董事：杨建安先生、费城先生、梅玫女士、何静女士、戴为民女士、刘康黎先生。

独立董事：简基松先生、欧阳红兵先生、陶岚女士。

公司十三届董事会由 9 名董事组成，其中，6 名非独立董事、3 名独立董事，
任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司十三届董事会中，兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情形；独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。

上述董事会成员简历详见公司于 2026 年 4 月 24 日在《证券时报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031 号）。

（二）十三届董事会专门委员会组成情况

1.战略委员会

召集人：杨建安先生

委员：欧阳红兵先生、梅玫女士

2.审计委员会

召集人：陶岚女士

委员：欧阳红兵先生、何静女士

3.提名委员会

召集人：欧阳红兵先生

委员：杨建安先生、简基松先生

4.薪酬与考核委员会

召集人：陶岚女士

委员：杨建安先生、简基松先生

5.合规委员会

召集人：简基松先生

委员：杨建安先生、何静女士

上述专门委员会成员任期与十三届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司十三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期与十三届董事会任期一致。具体情况如下：

1.费城先生为公司执行总经理，代行总经理职权；

2.唐从虎先生为副总经理、财务总监；

3.向思函女士为公司证券事务代表。

上述人员的简历详见附件。高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审议通过。

三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

在公司正式聘任新的董事会秘书之前，由董事长杨建安先生代行董事会秘书职责。

联系电话：028-85365657

传真：028-85365657

联系地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 33 楼 3311
室

邮编：430064

四、董事换届离任情况

本次换届后，文红星先生不再继续担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。截至本公告披露日，文红星先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司对文红星先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1.2026 年第二次临时股东会决议；

2.十三届董事会第一次临时会议决议；

3.十二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议纪要；

4.十二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议纪要。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十三日

附：相关人员简历

（一）高级管理人员简历

1.费城，男，1989 年出生，法学硕士。历任国信证券投资银行事业部医疗健康业务总部高级经理，国信证券固定收益事业部债券发行五部业务总监。2020
年 7 月至 2024 年 3 月任五矿证券有限公司投资银行事业部业务董事；2023 年 12
月至 2024 年 5……
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