公告日期：2026-01-05

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2026-004 号
华塑控股股份有限公司

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交
易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.华塑控股股份有限公司（以下简称“华塑控股”或“公司”）拟向特定对象湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），募集资金总金额不超过 6 亿元。公司与宏泰集团签署了《附条件生效的股份认购协议》，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.本次发行相关事宜尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册。本次发行的方案能否获得相关的批准、通过或同意以及获得相关批准、通过或同意的时间均存在不确定性。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

华塑控股于 2025 年 12 月 31 日与宏泰集团在武汉签署了《附条件生效的股
份认购协议》。公司本次拟发行的股票数量为 208,333,333 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，拟由宏泰集团作为唯一认购对象。

（二）构成关联交易的说明

公司的控股股东为湖北省资产管理有限公司（以下简称“湖北资管”），实际控制人为湖北省财政厅，本次向特定对象发行股票的认购对象为宏泰集团，宏泰集团持有湖北资管 57.52%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宏泰集团为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案，关联董事已回避表决。该议案在提交董事会前，已经十二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、审计委员会 2025 年第八次会议审议通过，同意将其提交董事会审议。

此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。同时，本次发行尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1.企业名称：湖北宏泰集团有限公司

2.注册地址：湖北省武汉市洪山路 64 号

3.企业性质：有限责任公司（国有独资）

4.法定代表人：曾鑫

5.注册资本：3,338,500.00 万元

（二）发行对象的主营业务情况

宏泰集团以金融投资为主要业务，布局综合金融服务、要素市场建设、政策金融保障、资本市场运作四大主责主业。最近三年，宏泰集团主营业务未发生变化。

（三）发行对象的主要财务数据

宏泰集团最近一年又一期的简要财务数据如下：

单位：万元

合并资产负债表项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

资产合计 22,990,636.82 23,124,371.77

负债合计 14,041,517.02 14,201,441.63

所有者权益 8,949,119.80 8,922,930.14

归属于母公司所有者 6,340,964.30 6,256,024.22
权益合计

合并利润表项目 2025 年 1-9 月 2024 年度

营业收入 1,574,273.35 1,310,612.85

营业利润 29,020.22 31,151.95

利润总额 27,70……
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