公告日期：2026-01-27

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2026-015 号
华塑控股股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 11 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年 2 月 6日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 6 日下午深圳证券交易所收市时，在结算公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

其中，公司控股股东湖北省资产管理有限公司为本次会议审议提案 1-5、7-11 的关联股东，在审议上述提案时应回避表决，也不可接受其他股东的委托进
行 投 票 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-002 号至 2026-010号）。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 33 楼 3311 室
会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于公司符合向特定对象发行股票 非累积投票提案 √

条件的议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行 √作为投票对象
2.00 股票方案的议案 非累积投票提案 的子议案数

（9）

2.01 发行股票种类和面值 非累积投票提案 √

2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √

2.03 定价基准日、发行价格和定价原则 非累积投票提案 √

2.04 发行数量、发行对象及认购方式 非累积投票提案 √

2.05 限售期 非累积投票提案 √

2.06 本次发行前公司滚存未分配利润的 非累积投票提案 √

安排

2.07 上市地点 非累积投票提案 √

2.08 发行决议有效期限 非累积投票提案 ……
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