公告日期：2026-03-25

华塑控股股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（欧阳红兵）

各位股东及股东代表：

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及公司制度要求，独立地履行独立董事的职责与义务，积极列席公司股东会并出席董事会会议，全面了解公司的生产经营及财务状况，充分发挥监督制衡与专业支持作用，审慎发表表决意见，竭力维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人欧阳红兵，男，1968 年出生，民盟盟员，哲学博士（金融学）、教授。历任武汉市仪器仪表研究所助理工程师、工程师，2004 年 9 月至今，历任华中科技大学经济学院讲师、副教授、副院长，现任华中科技大学经济学院教授，现
代经济学研究中心主任；2024 年 2 月 27 日至今，任华塑控股股份有限公司独立
董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共组织召开 12 次董事会会议、1 次年度股东会、6 次临时
股东会。本人均积极出席董事会、股东会，认真阅读会议文件和相关材料，研讨和审议了各项议案，与公司经营管理层保持充分必要的沟通，并从自身专业角度提出合理性建议，谨慎做出独立的表决意见，促进公司科学决策。本人认为本年度公司董事会、股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。本人对提交董事会的议案均投了同意票，不存在缺席或委托其他董事出席董事会的情况，未提议召开临时股东会和董事会。2025 年度，本人出席董事会、股东会情况如下：

独立董事出席董事会及股东会情况

2025 年度应出 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况（反 是否连续两次未 出席股东
姓 名

席董事会次数 （次） （次） （次） 对次数） 亲自出席会议 会次数

欧阳红 12 12 0 0 0 否 7

兵

（二）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会、合规委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会中独立董事占 2/3。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的

各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为

董事会决策提供参考。本人担任战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核

委员会委员，具体履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，召集人委员

由会计专业独立董事担任。报告期内，董事会审计委员会共计召开 8 次会议，主

要工作情况如下：

（1）报告期内，审计委员会着重加强公司内控制度建设的监督及评估工作

指导情况，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，积极推动公司内部控制管理

建设，督促指导公司完成了 2025 年度内部控制自我评价工作；

（2）在 2024 年年报审计工作中，与公司审计机构就公司 2024 年度审计工

作计划、工作内容、审计工作时间及年度重要事项的审计风险等安排进行沟通；
年审注册会计师进场后，在事前、事中、事后分别与公司年审注册会计师就审计

过程的相关事项进行了沟通和交流；

（3）召开会议，对选聘 2025 年度财务报告和内控审计机构形成意见，并提

交公司董事会审议；

（4）审核公司审计部提交的各季度内审工作报告及内审工作计划，未发现

公司存在重大问题，内部审计工作全面，计划安排合理，内部控制流程科学、合

理、健全和规范，能够有效防范重大风险。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，制定了公司董事及管理层 2024

年度薪酬确认以及 2025 年度薪酬方案，对公司董事、高级管理……
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