公告日期：2026-03-25

华塑控股股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（简基松）

各位股东及股东代表：

本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及各履职公司的章程、董事会议事规则等法律法规、监管规定，始终秉持对投资者负责、对公司忠实履职的原则，勤勉、独立、客观、审慎地行使独立董事职权，致力于维护公司合法权益，保障全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人简基松，男，1968 年出生，民进会员，国际法学博士、教授。历任红桃 K 公司法控中心与发展中心法律顾问，青海民族大学校长助理兼法学院院长。
2010 年 11 月至 2019 年 4 月，任中南财经政法大学法学院副院长；2019 年 4 月
至 2020 年 9 月，任中南财经政法大学法律硕士教育中心副主任；2020 年 9 月至
今，任中南财经政法大学法律硕士教育中心主任（正处）、博导；2024 年 4 月
16 日至今，担任华塑控股股份有限公司独立董事；2024 年 10 月 28 日，担任深
圳市特发信息股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共组织召开 12 次董事会会议、1 次年度股东会、6 次临时
股东会。本人均积极出席董事会、股东会，认真阅读会议文件和相关材料，研讨和审议了各项议案，与公司经营管理层保持充分必要的沟通，并从自身专业角度提出合理性建议，谨慎做出独立的表决意见，促进公司科学决策。本人认为本年度公司董事会、股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。本人对提交董事会的议案均投了同意票，不存在缺席或委托其他董事出席董事会的情况，未提议召开临时股东会和董事会。2025 年度，本人出席董事会、股东会情况如下：

独立董事出席董事会及股东会情况

2025 年度应出 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况（反 是否连续两次未 出席股东
姓 名

席董事会次数 （次） （次） （次） 对次数） 亲自出席会议 会次数

简基松 12 12 0 0 0 否 7

（二）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会、合规委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会中独立董事占 2/3。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的

各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为

董事会决策提供参考。本人担任提名委员会召集人、合规委员会委员。报告期内，
公司提名委员会共召开 2 次会议，对被提名的董事候选人、高级管理人员候选人

任职资格等相关事宜进行了认真的审核，保障了董事会、管理层的正常运转。

（三）独立董事专门会议履职情况

2025 年度，本人任职期间公司共计召开 1 次独立董事专门会议，均亲自出

席会议，并严格按照相关规定行使职权，对公司相关事项进行认真审议，提交董

事会，积极有效地履行了独立董事职责。

报告期内，本人以独立董事身份严格践行职责要求，针对公司生产运营状况、
风险防控及内部控制机制等关键进行了审查和监督。对于本年度召开的 1 次专门

会议，本人现场出席。针对报告期内发生的关联交易事项，本人基于独立判断原

则，以审慎态度出具了专业审议意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务

所围绕公司年度财务报告审计、业务整合内控及经营风险、重大会计处理事项开

展沟通，通过现场沟通、函件往来及线上会议等方式，推动审计机构对财务核算

规范性和业务数据真实性的核查，确保审计结果客观反映公司财务状况与经营成

果。

（五）在上市公司现场工作情况

报告期内，本人积极开展现场工作，实地了解公司业务运营、项……
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