公告日期：2026-03-25

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2026-021 号
华塑控股股份有限公司

十二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第二十九次会议
于 2026 年 3 月 24 日上午以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已
于 2026 年 3 月 14 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，其中董事梅玫、何静、文红星、简基松以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长杨建安先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）发布的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2.审议通过《2025 年度总经理工作报告》

董事会认为：执行总经理代表管理层所作的《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司的经营情况，公司管理层认真贯彻执行董事会与股东会的各项决议，积极推进各项经营工作开展，提出的下一年度经营计划符合公司发展战略。

本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票：弃权票：0 票。

3.审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董
事会审议。《2025年年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；《2025年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022 号）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

4.审议通过《董事会对 2025 年度上期非标准审计意见涉及事项在本期消除情况的专项说明》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项段涉及的主要内容为沈云起诉公司要求偿还借款诉讼。2025 年 8 月，法院裁定驳回原告沈云的起诉。至上诉期满，原告并未提起上诉。目前案件已经移送至公安机关。根据上述案件裁定结果，该诉讼事项的判决结果未对公司财务状况产生影响。

鉴于上述情况，公司董事会认为，上述诉讼事项的不确定性已消除，2024年度审计报告中所涉及事项对公司的影响并且对财务报表使用者理解财务报表的影响也已消除。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《董事会对 2025年度上期非标准审计意见涉及事项在本期消除情况的专项说明》。

表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

5.审议通过《2025 年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具上会师报字（2026）第
2268 号《审计报告》，公司 2025 年度实现营业收入 755,386,295.03 元，合并报表
归属于上市公司股东的净利润为-10,707,413.06 元，期末母公司未分配利润为-1,244,745,935.85 元（可供投资者分配的利润），不具备利润分配的条件。因此，公司 2025 年度无利润可分配，2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-023 号）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

6.审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

2025 年度，公司不存在财务报告内部控制重大……
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