公告日期：2026-04-24

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2026-032 号
华塑控股股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 6 日下午深圳证券交易所收市时，在结算公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 33 楼 3311 室
会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

√作为投票对
1.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 非累积投票提案 象的子议案数
（6）

1.01 选举杨建安先生为十三届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

1.02 选举费城先生为十三届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

1.03 选举梅玫女士为十三届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

1.04 选举何静女士为十三届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

1.05 选举戴为民女士为十三届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

1.06 选举刘康黎先生为十三届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

应选人数（3）
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案

人

2.01 选举简基松先生为十三届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举欧阳红兵先生为十三届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举陶岚女士为十三届董事会独立董事 累积投票提案 √

1.独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，方可提交股东会采用累积投票制进行表决。累积投票制是指股东会选举董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决……
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