公告日期：2026-04-24

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2026-031 号
华塑控股股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司十三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立
董事 6 名，独立董事 3 名。2026 年 4 月 20 日，公司召开十二届董事会提名委员
会 2026 年第一次会议，对十三届董事候选人的任职资格进行了审查。2026 年 4月 23 日，公司召开了十二届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名杨建安先生、费城先生、梅玫女士、何静女士、戴为民女士、刘康黎先生为十三届董事会非独立董事候选人，同意提名简基松先生、欧阳红兵先生、陶岚女士为十三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。董事候选人简历详见附件。上述候选人尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

经审核，独立董事候选人简基松先生、欧阳红兵先生、陶岚女士符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，上述候选人均已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，方可提交股东会采用累积投票制进行表决。

公司十三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情形。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司十二届董事会
的义务和职责。

特此公告。

华塑控股股份有限公司
董 事 会

二〇二六年四月二十四日
附：十三届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1.杨建安，男，1974 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、路桥工程师，历任湖北省交通厅公路局团委书记，湖北联合交通投资开发有限公司党委委员、总经理助理，湖北长投材料科技有限公司总经理；2016 年 2 月至 2018
年 2 月，任湖北长投高科产业投资集团执行董事、党支部书记；2017 年 9 月至
2018 年 9 月，挂职武汉市科技成果转化局任副局长；2018 年 2 月至 2021 年 7
月，任湖北省粮油（集团）有限责任公司党委副书记、总经理；2021 年 7 月至
2022 年 2 月，任湖北宏泰集团有限公司储备产业投资助理；2021 年 11 月至 2022
年 2 月，兼任湖北省宏泰城市发展有限公司、湖北省宏泰资产经营有限公司、湖北省宏泰华创新兴产业投资有限公司董事；2022 年 2 月至今，任华塑控股股份有限公司党总支委员、书记；2022 年 4 月至今，任华塑控股股份有限公司董事长。

杨建安先生未持有华塑控股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定的不得担任董事的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。经在中国执行信息公开网核查，杨建安先生不是“失信被执行人”。

2.费城，男，1989 年出生，法学硕士。历任国信证券投资银行事业部医疗健康业务总部高级经理，国信证券固定收益事业部债券发行五部业务总监。2020
年 7 月至 2024 年 3 月任五矿证券有限公司投资银行事业部业务董事；2023 年 12
月至 2024 年 5 ……
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