公告日期：2018-12-18

公告编号：2018-011
证券代码：872989 证券简称：中天丝路 主办券商：光大证券
无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以现场递交或电话方式发出
5.会议主持人：胡荣秀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
详情见2018年12月18日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。

公告编号：2018-011
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事胡荣秀、朱兴建回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》议案
1.议案内容：

为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向交通银行股份有限公司申请不超过5,500.00万元的综合授信额度和向南京银行股份有限公司申请不超过3,000.00万元的综合授信额度。本次授信拟以关联方无锡天一婴童信息科技有限公司、无锡贝贝帕克文化创意发展有限公司、大津编物（无锡）有限公司、胡永伟和吴新峰为担保，授信期限为一年。具体相关事项以最终签订的合同为准。授信额度不代表公司实际融资金额，实际融资金额以实际发生的融资额为准。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
董事会提议于2019年1月3日上午9点30分在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议前述相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-011
三、备查文件目录
《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司
董事会
2018年12月18日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。