公告日期：2026-05-21

证券简称：新金路 证券代码：000510 公告编号：临 2026-28 号
四川新金路集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示

1.本次股东会未出现新增、变更或否决提案的情况；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14∶30 时

（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 20 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2026
年 5 月 20 日下午 3:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 23 层公司大会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.股东会召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局。

5.主持人：公司董事长刘江东先生因公务原因无法参加并主持本次股东会，经公司过半数董事共同推举，本次股东会由公司董事、总裁彭朗先生主持。

6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 261 人，代表股份 135,872,991 股，占公
司有表决权股份总数的 20.9505%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 118,356,090 股，占公司
有表决权股份总数的 18.2495%。

通过网络投票的股东 256 人，代表股份 17,516,901 股，占公司有表
决权股份总数的 2.7010%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 257 人，代表股份 32,587,625 股，
占公司有表决权股份总数的 5.0247%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 15,070,724 股，占
公司有表决权股份总数的 2.3238%。

通过网络投票的中小股东 256 人，代表股份 17,516,901 股，占公司
有表决权股份总数的 2.7010%。

2.公司部分董事、高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

（一）本次股东会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）表决结果如下：

1.审议《公司 2025 年度董事局工作报告》

（1）总表决情况：

同意 135,383,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6400%；反对 456,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3360%；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0240%。

中小股东总表决情况：

同意 32,098,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4988%；反对 456,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4011%；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1000%。

（2）该议案经与会股东表决通过。

2.审议《公司 2025 年度财务决算报告》

（1）总表决情况：

同意 135,364,491 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6258%；反对 470,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3462%；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%。

中小股东总表决情况：

同意 32,079,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4396%；反对 470,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4435%；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1169%。
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