公告日期：2026-06-26

证券简称：新金路 证券代码：000510 公告编号：临 2026—32 号
四川新金路集团股份有限公司

2026 年第三次临时董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次
临时董事局会议于 2026 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知已于
2026 年 6 月 21 日以电子通讯等形式送达各位董事。会议的召集、通知及
召开程序等均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于调整董
事局成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。

根据现有《公司章程》的规定，公司董事局由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。为进一步优化公司治理结构，提高董事局的运作效率，公司拟将董事局成员人数由 9 名调整至 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司就上述相关事项并根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订，本次修订尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

具体内容详见公司于2026年6月26日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于调整董事局成员人数、修订〈公司章程〉及其他相关制度的公告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于修订公
司〈股东会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，对《股东会议事规则》进行修订，本次修订尚需提交股东会以特别决议方式审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《四川新金路集团股份有限公司股东会议事规则》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于修订公
司〈董事局议事规则〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，对《董事局议事规则》进行修订，本次修订尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，公司将在股东会审议通过后同步完成组织架构调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《四川新金路集团股份有限公司董事局议事规则》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于修订公
司〈董事局秘书工作制度〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，对《董事局秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《四川新金路集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2026 年 6 月修订）》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于修订公
司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。本次修订尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《四川新金路集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

六、以逐项表决方式审议通过了《关于公司董事局换届选举暨提名第十三届董事局非独立董事的议案》。

鉴于公司第十二届董事局任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事局进行换届选举。公司第十三届董事局由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。经公司董事局提名和薪酬考核委员会审查通过，董事……
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