公告日期：2026-06-26

证券简称：新金路 证券代码：000510 公告编号：临 2026—33 号
四川新金路集团股份有限公司

关于调整董事局成员人数、修订《公司章程》
及其他相关制度的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月
25 日召开了 2026 年第三次临时董事局会议，审议通过了《关于调整董事局成员人数及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈董事局议事规则〉的议案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事局秘书工作制度〉的议案》及《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。公司就调整董事局成员人数事项并根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《上市公司治理准则》等规定，结合自身实际情况，对《公司章程》等相关制度进行了修订。具体情况如下：

一、公司董事局人员调整情况

鉴于公司第十二届董事局任期已届满，公司拟进行董事局换届选举。根据公司业务发展的实际情况和经营发展需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事局的运作效率，公司拟将董事局成员人数由 9 名调整至 7名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的规
定，并结合公司董事局成员调整的实际情况，公司拟对《公司章程》中的
相关内容进行修订，具体情况如下：

修订前条款 修订后条款

第七十七条 股东会应有会议记录，董事局秘书
负责股东会的会议记录，确保会议记录如实反映会议情
第七十七条 股东会应有会议 况。会议记录应当记载以下内容：

记录，由董事局秘书负责。会议记录 （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名
记载以下内容： 称；

（一）会议时间、地点、议程和 （二）会议主持人以及出席、列席会议的人员姓名；
召集人姓名或者名称； （三）出席会议的股东和代理人人数，股东所持表
（二）会议主持人以及列席会议 决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

的董事、高级管理人员姓名； （四）每一提案的审议经过、发言要点、表决结果；
..... （五）股东的质询意见或建议及相应的答复或说
明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）《公司章程》规定应当记载的其他内容。

第八十三条 股东以其所代表的 第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份
有表决权的股份数额行使表决权，每 数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股一股份享有一票表决权，类别股股东 东除外。

除外。 .....

..... 董事局、独立董事、持有百分之一以上有表决权股
公司董事局、独立董事、持有百 份的股东或者依据法律、行政法规或者中国证监会的规分之一以上有表决权股份的股东或者 定设立的投资者保护机构可以依据相关规定公开请求依照法律、行政法规或者中国证监会 委托其代为出席股东会并代为行使提案权、表决权等股的规定设立的投资者保护机构可以公 东权利。股东权利征集应当采取无偿的方式进行，并向开征集股东投票权。征集股东投票权 被征集人充分披露股东作出授权委托所必需的信息。不应当向被征集人充分披露具体投票意 得以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。除法律法向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 规另有规定外，公司及股东会召集人不得对征集人设置的方式征集股东投票权。除法定条件 条件。
外，公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。

第一百〇九条 公司设董事局，

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