公告日期：2025-07-26

甬兴证券有限公司

关于四川新金路集团股份有限公司

调整募集资金投资项目内部投资结构的

核查意见

甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐机构”）作为四川新金路集团股份有限公司（以下简称“新金路”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对新金路调整募集资金投资项目内部投资结构事项进行了核查，现将核查情况及核查意见说明如下：

公司于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第二次临时董事局会议、2025 年第一
次临时监事局会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途等都不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目“电石渣资源化综合利用项目（一期）”的内部投资结构进行调整，本次调整募集资金投资项目内部结构事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号）批准，公司采用以简易程序向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人
民币 1.00 元，发行数量 39,361,335 股，发行价格为每股人民币 3.36 元，募集资
金总额为人民币 132,254,085.60 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,347,020.14 元后，实际募集资金净额为人民币 124,907,065.46 元。

上述募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川新金路集团股份有限公司验资报告》（希会验字（2024）0019 号）予以验证确认。
公司在兴业银行股份有限公司德阳分行设立了募集资金专项账户，并与兴业银行股份有限公司德阳分行及保荐机构甬兴证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

募集资金到位后，公司于 2024 年 9 月 14 日召开了 2024 年第七次临时董事
局会议、2024 年第六次临时监事局会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金金额等情况，对募集资金投资项目的投入金额进行了调整。

该次调整后，各募投项目拟投入募集资金金额如下：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额

电石渣资源化综合利用项目（一期） 12,500.00 10,000.00

补充流动资金 2,750.00 2,490.71

合计 15,250.00 12,490.71

注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。
三、本次调整募集资金投资项目内部结构的具体情况

公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模都不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目“电石渣资源化综合利用项目（一期）”的部分内部投资结构进行调整。具体情况如下：

单位：万元

序号 总投资构成 原计划使用募集资金 拟增/减金 调整后使用募集资金
金额 额 金额

1 建设投资 9,752.35 247.65 10,000.00

1.1 建筑工程费 4,939.79 ……
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