公告日期：2026-04-25

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2026—11 号
四川新金路集团股份有限公司

第十二届第十次董事局会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第十次
董事局会议于 2026 年 4 月 23 日在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲
广场一期 21 栋 22 层公司中会议室召开，会议通知已于 2026 年 4 月 13
日以电子通讯等形式送达各位董事。本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长刘江东先生主持。会议的召集、通知、召开、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年度董
事局工作报告》。

报告期，公司董事局严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。公司董事局认为：公司《2025 年度董事局工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事局 2025年度的工作情况。

公司独立董事马天平先生、罗宏先生和曹昱女士分别向公司董事局提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

本报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司 2025 年度董事局工作报告》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年度财
务决算报告》。

本报告已经公司董事局审计委员会先行审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年度利
润分配预案》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表累计未分配利润为负值，
不满足规定的现金分红条件，综合考虑公司 2026 年度经营计划及资金安排，为保障公司在建项目及经营活动运营资金需求，维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本预案已经公司独立董事专门委员会、董事局审计委员会先行审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年年度
报告》及摘要。

公司董事、高级管理人员对《2025 年年度报告》签署了书面确认意见，保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告已经公司董事局审计委员会先行审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《四川新金路集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年度内
部控制自我评价报告》。

公司董事局认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，公司 2025年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。

本报告已经公司独立董事专门委员会、董事局审计委员会先行审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月25日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于计提资
产减值准备的议案》。

为更真实、准确反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产
价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对相关资产计提了减值准备合计12,769.49 万元。本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计。

本议案已经公司董事局审计委员会先行审……
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