公告日期：2026-04-25

四川新金路集团股份有限公司

2025 年度董事局工作报告

2025 年，四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行股东会和《公司章程》赋予的各项职权，严格执行股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，提升公司治理水平，切实维护了公司及全体股东合法权益。现就报告期董事局主要工作情况报告如下：

一、2025 年主要工作情况

（一）公司经营情况

近年来，受需求侧的结构性收缩与供应侧的持续扩张驱动，国内氯碱市场整体呈下行趋势。2025 年，国内 PVC 市场整体表现较为低迷，核心产品烧碱与 PVC 价格同步承压下行，行业内多数企业经营承压。面对复杂多变的经营环境，公司董事局坚持既定发展战略，聚焦优势资源，积极推动产业转型升级，谋划新发展格局。报告期内，各项重点工作开展情况如下：

一是深化企业改革，提高管理效率。通过精简冗余管理岗位，优化管理流程，形成高效协作机制，降低管理成本。

二是聚焦氯碱业务降本增效，优化产品结构。持续优化生产安排，根据“枯水期、平水期、丰水期”电价政策，统筹安排错峰生产，降低用电成本；跟踪市场价格走势，动态调整销售策略；从能源消耗、物资采购、维修费用等环节落实降本措施，加强成本管控。同时全力推进电石渣资源化综合利用项目（一期）和氯化钙（电石渣资源化利
用）等重大项目建设的竣工投运，实现电石渣固废资源化利用，为公司氯碱产品结构调整提供支撑。

三是加速转型步伐，推动产业转型升级。鉴于氯碱主业持续亏损，公司加快推进栗木矿业采矿、选矿、冶炼项目建设，并通过增资扩股，栗木矿业实现股权融资 2.35 亿元，缓解了项目建设和增储项目的资金压力。

四是优化资产结构，盘活存量资产。依据公司资产优化与结构调整的整体战略部署，对与既定发展战略及核心业务规划关联度较弱、未纳入核心业务板块的股权及资产，逐步进行清理和处置。

五是强化安全环保管理，完善安全管理体系。严格落实安全、环保、消防、职业健康监督管理，聚焦重点环节，落实安全生产目标责任制，推进安全、环保管理数字化转型，提升公司整体安全管理水平。
（二）公司治理情况

报告期，公司董事局严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，持续规范公司治理和内部控制，完善公司法人治理结构，维护上市公司独立性，切实保障广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

一是进一步优化公司内控制度体系。根据《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》等内控制度进行了修订完善，切实维护公司、股东及债权人的合法权益。

二是夯实治理基础管理。不断健全以股东会、董事局、经理层为架构的决策、执行与监督体系，确保各层级权责清晰、运转规范、高效协同。通过常态化培训与学习，持续提升公司董事、高级管理人员及关键岗位人员的规范运作意识、法治观念与专业履职能力。

三是强化信息披露与投资者沟通。坚持以真实、准确、完整为核心，持续强化信息披露质量。同时，依托深交所互动易、投资者热线、投资者说明会及接待调研等渠道，健全与投资者的常态化沟通机制，增进投资者对公司的理解与认同，维护公司资本市场良好形象，切实保障公司价值与股东利益最大化。

四是加强内外部审计监督与风险防控。加大内外部审计监督力度，健全责任落实与问责机制；严格执行内幕信息管理，强化内幕交易防控，落实信息保密措施，确保报告期内不发生敏感信息泄露及不当使用情形。

（三）公司董事局日常工作情况

1.董事会召开情况

报告期，公司董事局按照《公司法》《公司章程》赋予的职权，认真履行董事会各项职责，共组织召开了 9 次董事局会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及公司《董事局议事规则》等有关规定，各位董事对审议事项均客观、独立地行使了表决权。会议召开及审议事项如下：

（1）2025 年 1 月 16 日，公司召开了 2025 年第一次临时董事局
会议，审议通过了《关于确定公司 2025 年经营目标及高管薪酬的议案》《四川新金路集团股份有限公司舆情管理制度》。

（2）2025 年 4 月 27 日，公司召开了第十二届第七次董事局会
议，审议通过了公司《2024 年度董事局工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《关于计提资产减值准备的议案》《2024 年年度报告》及摘……
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