公告日期：2026-04-25

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2026—22 号

四川新金路集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议时间：

（1）现场召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14∶30 时

（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 20 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至
2026 年 5 月 20 日下午 3:00 期间的任意时间。

5.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 23 层公司大会议室

6.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，截止 2026 年 5 月 14 日下午交易结束
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权或参加现场股东
会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，同一表决
权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日：2026 年 5 月 14 日

8.出席对象

（1）截至 2026 年 5 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会及参加
表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）提案名称及编码

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √

非累积投票议案

1.00 公司 2025 年度董事局工作报告 √

2.00 公司 2025 年度财务决算报告 √

3.00 公司 2025 年度利润分配预案 √

4.00 《公司 2025 年年度报告》及摘要 √

关于 2026 年度公司及子公司申请融资额度及授权办理具体事宜

5.00 √
的议案

6.00 关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案 √

7.00 关于公司拟续聘会计师事务所的议案 √

8.00 公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案 √

9.00 关于提请股东会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行股 √
票的议案

（二）公……
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