公告日期：2026-04-25

2025 年度述职报告

本人作为四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规章制度的规定，在 2025 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，积极出席相关会议，与公司董事局、经营层保持高效沟通，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议文件，持续推动公司治理体系的完善，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人曹昱，商学博士。历任核工业西南物理研究院财务处会计，佛山普立华照相机有限公司北京分公司会计主管，华点通集团北京双语教育电子有限公司财务经理，日本前田株式会社国际结算部，日本福冈大学商学部助教，日本福冈国际大学国际文化交流部讲师，日本福冈大学商学部讲师，中组部教育部第八批援疆干部，新疆生产建设兵团兴新职业技术学院信息工程系主任教授。现任西南财经大学会计学院教授，成都莱普科技股份有限公司独立董事，成都瑞迪智驱科技股份有限公司独立董事，公司第十二届董事局独立董事。

作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事、董事局专门委员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相

关要求，不存在影响独立性的情况。

二、报告期内履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

本着勤勉尽责的履职原则，本人积极参加公司召开的各项会议，认真

审阅会议文件及相关资料，积极参与各事项的讨论，并就相关事项审慎发

表公正、客观的独立意见。报告期，公司共召开董事局会议 9 次，股东会

3 次，本人出席会议情况如下：

出席公司董事会情况 出席股东会情况

独立董 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席

事姓名 加董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 亲自参加会议 次数

曹昱 9 2 7 0 0 否 3

经核查，本人认为：2025 年度，公司董事局会议、股东会的召集、召

开符合相关法律法规规定，公司重大经营决策事项均已履行相关审议程序。
针对董事会审议的各项议案，本人在全面审阅相关附件、背景资料及法律

依据后，确认议案内容真实、准确、完整，表决程序合法合规。因此均投

赞成票，无反对或弃权的情况。

（二）参与董事局专门委员会工作情况

1、本人作为公司董事局审计委员会主任委员，严格按照公司《董事

局审计委员会工作规则》的有关规定勤勉履职。在内部审计方面，本人与

内部审计部门保持常态化、高效沟通，切实履行审计委员会的监督职责，

维护审计工作独立性，就审计工作重点领域的风险识别与防范举措提出专

业意见，持续关注公司内部控制体系建设与规范化运作情况，督促公司持

续夯实内控基础、完善内控机制，不断提升公司治理与规范运作水平。在

外部审计方面，本人加强与年审会计师沟通协调，密切跟踪年报审计工作

安排及审计工作进展情况，就审计重点、关键风险领域等事项充分沟通，

并对审计过程中发现的问题及时提出改进建议，确保审计报告全面、真实、
公允地反映公司报告期经营情况。由于公司近年来连续亏损，本人特别要

求审计机构重点关注“持续经营能力评估”、“资产减值准备计提的充分性”以及“收入确认的真实性”等事项。要求执行穿透测试，获取充分、适当的审计证据，有效防范管理层为粉饰报表而进行盈余管理的可能。审计期间，本人重点关注审计范围是否受限、审计证据是否充分等关键问题，并要求会计师就关键审计事项向审计委员会进行专项详细汇报，切实保障审计报告能够客观、公允地反映公司的财务状况与经营情况。

2、作为公司董事局提名和薪酬考核委员会成员，本人严格按照《董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》的有关规定开展工作，对本年度公司聘任高级管理人员进行审议。鉴于公司……
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