公告日期：2000-08-17

沈阳银基发展股份有限公司向社会公开募集股份招股意向书

增发数量:不超过50,000,000股

主承销商:联合证券有限责任公司

重要提示

本公司全体董事保证本招股意向书的内容真实、准确、完整,国家证券监督管理机构对本次公开发行股票所作出的任何决定,均不表明其对发行人所公开发行股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。

　　股票简称及代码:银基发展(0511)

　　上 市 交 易 所:深圳证券交易所

　　股 票 类 型:每股面值为1.00元的人民币普通股

　　增 发 数 量:不超过50,000,000股

　　发 行 方 式:向机构投资者配售和向社会公众上网定价发行相结合,发行人和主承销商根据询价结果决定是否全部向机构投资者配售。

　　定 价 方 法:根据公司2000年盈利预测,以全面摊薄每股收益乘以不低于25倍市盈率确定发行底价,在发行底价之上,通过向机构投资者询价确定发行价格。

　　发 行 期:招股意向书刊登日至股份变动公告刊登日

　　主 承 销 商:联合证券有限责任公司

　　财 务 顾 问:北京清华紫光投资顾问有限责任公司

　　发 行 人 律 师:北京市中银律师事务所

　　　 招股意向书签署日期:2000年8月16日

释 义

　　在本招股意向书中,除另有说明,下列词汇的含义是:

　　1.公司、本公司、发行人或银基发展:指沈阳银基发展股份有限公司

　　2.辽 物 资:指公司的前身沈阳物资开发股份有限公司

　　3.元: 指人民币元

　　4.本次发行:指公司向机构投资者和社会公众发行不超过5,000万股的面值为1.00元的人民币普通股(A股)的行为

　　5.银基集团:指公司相对控股股东沈阳银基集团股份有限公司

　　6.承销机构:指由联合证券有限责任公司担任主承销商的承销团

　　7.主承销商、上市推荐人:指联合证券有限责任公司

　　8.证 监 会:指中国证券监督管理委员会

　　9.深 交 所:指深圳证券交易所

　　10.机构投资者:指证券投资基金和在中华人民共和国境内登记注册的法人,其申购股数须在50万股以上(含)。

　　11.老 股 东:指银基发展本次发行股权登记日登记在册的流通股股东。

　　12.低折扣率价格:指与发行人股票发行前20个交易日收盘价的平均值12. 51元相比,折扣率小于等于5％,且与5％折扣率最接近的申报价位。在本次发行中,低折扣率价格为11.90元。其中申报价位为在发行底价之上,每0.10 元为一个申报价位。

一、绪 言

　　本招股意向书是根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》等有关法律法规,并基于本公司真实情况而编制,旨在向投资者提供本公司真实情况及本次发行的各项有关资料。本公司董事会全体成员已批准本招股意向书,确信其内容不存在任何重大遗漏或者误导,并愿意对其真实性、准确性和完整性负个别的和连带的责任。

　　本次发行的股票是根据本招股意向书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本招股意向书中列载的信息和对本招股意向书作任何解释或者说明。

　　投资人如对本招股意向书有任何疑问,可以咨询本公司本次股票发行的各有关当事人。投资人应注意必须自行负担买卖本公司股票所支付的税款,发行人和承销商对此不承担责任。

　　本次发行已经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]122号文批准。

二、本次发行的有关机构

　　1. 发行人股票上市的证券交易所:深圳证券交易所

　　 地 址:深圳市深南东路5045号

　　 联系电话:0755-2083333

　　 传 真:0755-2083194

　　2.发 行 人:沈阳银基发展股份有限公司

　　 英文名称:Shenyang Ingenious Development Co.,Ltd.

　　 地 址:沈阳市和平区十一纬路82号

　　 法定代表人:刘成文

　　 联 系 人: 王利群

　　 联系电话:024-22857819

　　 传 真:024-22846927

　　3.主承销商:联合证券有限责任公司

　　 地 址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

　　 办公地点:上海市浦东浦电路370号宝钢大厦……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。